Durante la pesquisa, fueron identificadas 23 personas pertenecientes a la estructura, además de otras 48 durante 30 allanamientos, en el transcurso de los cuales se incautaron más de medio millón de dólares y 47 millones de pesos, entre otros elementos de valor.

La investigación se inició en enero de 2026 y tuvo como punto de partida la detección de una estructura dedicada a maniobras de criminalidad económica transnacional, operadas desde el país y con ramificaciones en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Lucía Kenny, que encomendó las tareas investigativas al Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA.

Según se pudo determinar durante las averiguaciones, la organización captaba personas con visa vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos y actividades vinculadas al juego, con el objetivo de inducirlas a abrir cuentas bancarias en el exterior. Posteriormente, dichas cuentas eran utilizadas para obtener créditos de casino, transferir fondos hacia paraísos fiscales y evadir controles financieros internacionales.

Asimismo, se estableció que la organización poseía una estructura jerárquica bien definida, encabezada por un sujeto que, junto a su padre, lideraba la banda integrada por reclutadores y colaboradores que percibían comisiones por cada persona incorporada. En ese sentido, los reclutadores cobraban sumas cercanas a los U$S 7.000 por cada individuo captado, mientras que los fondos ilícitos eran reinsertados en el circuito económico formal argentino mediante maniobras de contrabando de divisas y lavado de activos a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.

Con el avance de la investigación y la totalidad de las pruebas reunidas, el tribunal interventor ordenó la realización de 30 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, además de un procedimiento efectuado en la vía pública.

Los operativos se llevaron a cabo sobre domicilios ubicados en las calles Mercedes, Darwin, Humboldt, Juana Manso, Malabia, Av. Lope de Vega, Camarones, Díaz Colodrero, Av. Eva Perón, Av. Lope de Vega, Francisco de Aguirre, Acevedo, San Luis, 25 de Mayo y Cerrito, todos ellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asimismo, se realizaron allanamientos en Emilio Mitre y Av. Libertador, en la localidad de Martínez; Rosetti, en Olivos; Los Andes, en Lomas de Zamora; Alberti, en Ituzaingó; Roque Sáenz Peña, en Lezama; Alte. Brown, en Quilmes; un camino rural sin número en la provincia de Buenos Aires; Iriondo y Mitre, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; y finalmente, otro procedimiento sobre la vía pública en la calle Libertad, en Mar del Plata.

DURANTE LA INVESTIGACIÓN SE IDENTIFICÓ A 23 INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA DELICTIVA

Como resultado de los procedimientos, fueron identificados 23 integrantes de la organización criminal y otras 48 personas. Asimismo, se logró el secuestro de $47.425.590; U$S 518.735; €7.975; £460; 540 reales, además de otras divisas extranjeras.

Durante los allanamientos también se incautaron 53 teléfonos celulares; 18 notebooks; 11 tablets e iPads; 8 computadoras de escritorio; 3 smartwatches; 10 pendrives; 1 tarjeta de memoria; 13 tarjetas SIM y 1 token bancario.

Por otro lado, se secuestraron 11 rodados entre camionetas, automóviles y motocicletas. Además, los efectivos incautaron una pistola calibre .40 sin documentación y 65 municiones.

En materia documental y financiera, se secuestraron 13 pasaportes; 1 licencia de conducir; 113 tarjetas bancarias; documentación vinculada a casinos; chequeras; solicitudes de crédito de casino; llaves de cajas de seguridad; tarjetas de hoteles y casinos; agendas y cuadernos con anotaciones varias.

Asimismo, fueron incautados distintos objetos de valor, entre ellos 17 relojes; 27 anillos dorados; 15 anillos plateados; 12 cadenas doradas; 5 cadenas plateadas; 13 pulseras doradas; 5 pulseras plateadas; 14 dijes dorados; 4 pares de aros dorados; 2 unidades de aros plateados; 1 par de gemelos; 1 traba corbata; 1 pieza de oro fino y joyas varias.

Finalmente, también se secuestraron otros elementos de interés para la causa, tales como una caja fuerte; juegos de llaves; fajas elásticas para transporte de dinero; documentación vehicular; sellos metálicos; boletos de embarque y demás elementos de interés probatorio.

Los imputados quedaron a disposición del magistrado interventor acusados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero, en el marco de las actuaciones por los artículos 210 y 303 del Código Penal de la Nación.