La investigación fue llevada adelante por el equipo de la Unidad Fiscal Nº 1 Especializada en Delitos de Extorsión, Estafas y Defraudaciones en Entornos Digitales, tras la denuncia presentada por una pyme local que había sido víctima de una maniobra fraudulenta que derivó en la sustracción de $88.000.000.

Según informó la fiscalía, el hecho permitió descubrir el funcionamiento de una compleja organización criminal dedicada a delitos financieros. Su principal cabecilla, un ciudadano domiciliado en Mar del Plata, habría articulado un sistema para transferir el dinero sustraído a más de 40 billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas a nombre de terceros conocidos como “mulas digitales”, quienes prestaban sus datos personales a cambio de una compensación económica. Los fondos luego eran convertidos en activos digitales.

A partir del seguimiento de la “ruta del dinero”, el equipo investigador logró incautar activos digitales denominados USDT y UXD, equivalentes a criptomonedas de paridad con el dólar. Con la causa avanzada y tras requerirse la elevación a juicio del principal imputado, la fiscalía solicitó al juez interviniente la autorización para convertir esos activos a pesos argentinos y destinarlos a reparar el daño.

El Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del Dr. Marcelo Goldberg, hizo lugar al pedido y ordenó la venta al precio de mercado de los activos incautados. El resultado de esa operación —casi $13.000.000— fue transferido al Banco Galicia, entidad que previamente había alcanzado un acuerdo conciliatorio con su cliente, la pyme estafada.

La medida constituye un precedente relevante en la persecución de delitos económicos en entornos digitales y en los mecanismos de recuperación de activos producto de maniobras de phishing y fraude financiero.