La pesquisa se inició a partir de denuncias presentadas por personas de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela que manifestaron haber sido captadas mediante publicaciones en redes sociales y contactos telefónicos provenientes del exterior. Según la investigación, las víctimas eran inducidas a transferir dinero bajo la promesa de realizar inversiones financieras con altos rendimientos.

A partir de distintas medidas de prueba, que incluyeron requerimientos a entidades bancarias, organismos públicos, empresas de telefonía y plataformas de intercambio de activos digitales, los investigadores reunieron elementos suficientes para solicitar allanamientos en inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la localidad de Guernica.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División de Delitos Complejos y Cibercrimen AMBA Sur. Como resultado, se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes y se incautaron aproximadamente 20.000 unidades de USDT, además de disponerse el bloqueo de cuentas bancarias y billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la operatoria investigada.

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N.° 1 especializada en delitos de extorsión, estafas y defraudaciones en entornos digitales del Departamento Judicial Quilmes, y tiene por objeto determinar el alcance de las maniobras denunciadas e identificar a todas las personas involucradas.